Anti-Pulpo de bolsillo

Este domingo 6 y lunes 7 de diciembre, se lleva a cabo la audiencia para conocer las medidas de coerción que podrían ser aplicadas a los imputados en la operación Anti-Pulpo. Desde El Mitin te traemos un resumen de bolsillo de lo que sucede en estas audiencias.



Rafael Germosén (excontralor)


¿De qué lo acusa el MP?

De haber otorgado dispensa por alrededor de 236 millones de pesos a través de una solicitud que hiciera el Ministerio de Salud Pública para favorecer a Alexis Medina.

Coerción solicitada por el MP

•Primero Prisión preventiva. El pedido se modificó a prisión domiciliaria con vigilancia por sus declaraciones.

¿Qué dijo el imputado?

•Que en el dosier de dispensa que les solicitó el Ministerio de Salud habían alrededor de 25 procesos de compra
•Que solo aprobó una dispensa al Ministerio de Salud cuya violación era que no habían publicado en un diario pero sí estaba en un portal de compras y contrataciones
•Que desconocía que la dispensa era para favorecer a Alexis Medina
•Que en el caso de la OISOE, no tuvo casi ningún contacto con el señor Pagán, no aprobó un solo pago de ningún hospital ni de equipamiento ni de remodelación
•Que perdió su cargo en el Estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos.

¿Qué dijeron sus abogados?

•Como el MP varió calificación, no presentaron

Carmen Medina Sánchez (Exvicepresidenta del Fonper)


¿De qué la acusa el MP?

De participación como vicepresidenta administrativa de Fonper para facilitar la contratación de manera ilegal en violación a las leyes de contratación pública realizando coalición de funcionario conjuntamente con el co-imputado Fernando Rosa y favorecer a Alexis Medina Sánchez. También de violación de ley de Declaración de Patrimonio.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva

¿Qué dijo el imputado?

•No hizo uso de la palabra

¿Qué dijeron sus abogados?

•Que no participa de ninguna empresa proveedora del Estado
•Que ella no era presidenta el comité de compras y no firmaba
•Que todos los procesos que se llevaron a cabo eran firmados por el comité. Carmen no tenía la decisión de a quien erogar fondos.
•Que la única relación que tenía la imputada con los acusados es que uno era su hermano y el otro era su jefe inmediato.
•Que la fundación de la hermana de Carmen no es la única que recibe fondos, es una fundación regular inscrita, supervisada y registrada en la Secretaría del Ministerio Público.

Fernando Rosa (Exdirector de Fonper)

¿De qué lo acusa el MP?

De recibir 26 mil millones de pesos de los que ingresaron al estado 15 mil millones. Lo acusan de lavado de activos a través de testaferros. De darle trato privilegiado a la fundación de Lucía Medina y de desviación de fondos durante campaña electoral para favorecer a Lucía Medina.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dijo el imputado?

•Que la fundación de Lucía Medina funciona en una zona muy vulnerable y rinde informes de todo lo que hacen
•Que el Fonper ha contribuido a varias fundaciones y ha ido en auxilio de varios proyectos nacionales
•Que se hizo una gerencia correcta del Fonper
•Que no irá a ningún lado porque tiene problemas de salud

¿Qué dijeron sus abogados?

•Que el MP no ha investigado y está recurriendo en populismo penal y mediático
•Que el dinero de Fonper se estuvo invirtiendo en los lugares más vulnerables del país y está todo en las memorias de Fernando Rosa
•”De los 4,796 millones que se mencionan en el expediente, dice que Fonper erogó 116 millones de los cuales hay 78 millones sin fundamento, sin soporte, sin transferencia, sin cheques que fueron a la fundación de Lucía Medina, y otros 15 millones.”
•Que el MP no ha investigado a las panaderías que fueron equipadas por el Fonper
•Que Fernando no es miembro del comité de Compras y Contrataciones •Que de todas las donaciones de Fonper, solo hablan de las donaciones a Lucía Medina
•Que es paciente de Diabetes tipo 2, de Hipertensión y padece de tiroides, además de que sufre de Vitiligo.
•Piden libertad pura y simple. De no ser posible, presentación de garantía económica de 500k pesos. De no ser acogida esta garantía, colocar localizador electrónico. De no ser acogido esto, imponer arresto domiciliario sin vigilancia.


Freddy Hidalgo (Exministro de Salud)


¿De qué lo acusa el MP?

De haber incurrido durante su gestión como Ministro de Salud Pública (2012-2014) en asociación de malhechores conjuntamente con algunos imputados, coalición de funcionarios con el excontralor de la República y otros bajo investigación, prevaricación a los fines de quebrantar leyes. Declarar de urgencia compra para operativo de Semana Santa y procesos de reparación de hospitales para beneficiar empresas del entramado societario de Alexis Medina. Suma preliminar: +236 millones.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dijo el imputado?

•Que identificaron hospitales donde ocurrían la mayoría de las muertes maternas por infecciones, y vieron que era necesario invertir en equipamientos y acondicionamiento de hospitales
•Que era una tarea titánica que tomaría tiempo
•Que no tiene la información a mano de lo de los kits de Semana Santa
•Que no tuvo ningún vínculo con Alexis Medina y no conocía sus empresas

¿Qué dijeron sus abogados?

•Pidieron nulidad del proceso por realizar arresto sin orden
•Que si hubiese sido cercano a los hermanos del expresidente, no lo sacan del ministerio
•Que la licitación de la OISOE no fue presentada durante la gestión de Freddy Hidalgo


José Dolores (Socio Alexis Medina)

¿De qué lo acusa el MP?

De haber sido testaferro de Alexis Medina, de ser socio de las empresas de Alexis que contrataron para la remodelación de los hospitales. Aparece haciendo transacciones millonarias. Lo acusan de tratar de ocultar evidencias. Además laboraba en el Ministerio de Salud y era miembro de un movimiento político del PLD llamado Tornado donde se dirigían fondos que obtenían las empresas.

Coerción solicitada por el MP

•Que ninguna empresa Domenical participó en la reparación de los 56 hospitales
•Que ha sido colaborador de Alexis Medina por muchos años
•A finales del 2016 les consultan si podían equipar unas emergencias. Se apresuró la remodelación de las emergencias por el inicio de 911 y ahí iniciaron participando con la OISOE
•Que le cedieron acciones de Domenical (la compañía) y se siente privilegiado por esto y por haber remodelado los hospitales
•Las inversiones no eran de él, él participaba por un 3% o 5% en el tiempo en el que se hicieron los proyectos
•Vive de Domenical y es lo único que hace. Se dedica a equipar hospitales.

¿Qué dijeron sus abogados?

•El Ministerio Público dijo que ni José Dolores ni Wascar Méndez eran testaferros y ahora se contradicen diciendo que José Dolores sí lo es
•El MP habló de equipos que no sirven pero sin certificarlo
•Negaron que manipulara evidencia y que intimidara
•El Ministerio Público dijo que ni José Dolores ni Wascar Méndez eran testaferros y ahora se contradicen diciendo que José Dolores sí lo es
•El MP habló de equipos que no sirven pero sin certificarlo
•Negaron que manipulara evidencia y que intimidara

Aquiles Christopher (Fiscalizador de OISOE)

¿De qué lo acusa el MP?

De crear coalición de funcionarios junto a Pagán para favorecer a las empresas de Alexis Medina. De Lavado de activos.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dijo el imputado?

•Que no tenía que ver nada con contratación ni cubicación
•Que durante su gestión ahorró dinero al Estado en las obras
•Que no se enriqueció durante su gestión y el MP tiene información sobre el dinero que tiene
•Que enemigos se han levantado contra él porque ahorró dinero al Estado y los fiscalizó

¿Qué dijeron sus abogados?

•Que el MP no tiene conocimiento del proceso de Compras y Contrataciones
•Que el Aquiles no tenía nada que ver en la cubicación de los contratos
•Que no autoriza pagos, no conoce a Alexis Medina
•Que el MP no presentó acta de allanamiento
•Que Aquiles es el imputado de más edad y ha sufrido dos infartos, por lo que recomiendan evitar prisión preventiva

Julian Esteban Suriel (Ingeniero y empresario)

¿De qué lo acusa el MP?

De haberse enriquecido con los recursos del Estado por sustracción. De haber llevado 4 mil 700 millones de pesos en los que tuvo participación de forma directa en el manejo de los recursos al sistema bancario. De testaferro de Alexis Medina. De portar arma de guerra. De usar dinero que sustrajo al Estado para donar a campañas de Gonzalo Castillo.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dijo el imputado?

•Los apartamentos que dicen que compró con lavado, son propiedad de la empresa familiar
•Las armas pertenecían a un seguridad que lo acompañaba durante la campaña de Gonzalo Castillo, en la que fungió como Director Operativo. Estaba en el depósito porque no tenían dónde entregarla.
•Su padre (fundador de una de las empresas más importantes de construcción de este país) hizo una transacción vendiéndole una oficina a Alexis Medina. El padre duró 7 años atrás de Alexis para cerrar esa negociación, los pagos finalizaron hace 3 meses.
•Las donaciones a la campaña de Gonzalo Castillo fueron con cheques de su compañía
•Incompatibilidad de caracteres no le permitió hacer negocios con Alexis Medina

¿Qué dijeron sus abogados?

•El apto. que el MP dice que fue producto de un entramado societario fue cedido por su padre en el 2011
•Aportar recursos a candidatos a título personal y de su compañía no es ilegal. Aportó dinero con una empresa lícita.
•Julian Suriel tenía 17 años en el 99, por lo que no podía estar confabulando con Alexis siendo menor de edad
•El dinero que encontraron en su haber era de la empresa familiar
•Julian no formaba parte de la empresa que negoció con la Policía Nacional
•La negociación con la OISOE se hizo cuando Julián ya no formaba parte de esa empresa
•Omalto Gutierrez (fallecido recientemente) era el que tenía control de la sociedad con la negociación de Domedical
•No hay peligro de fuga, por eso puede llevar el proceso en libertad

.

Domingo Santiago (Empresario)

¿De qué lo acusa el MP?

Lo acusan de testaferro de Alexis Medina. De solicitar un préstamo de 8 millones de pesos, en el Reservas para adquirir un penthouse, que luego lo transfirió a Medina Sánchez y era donde vivía. Tiene a su nombre una gran cantidad de empresas que han servido para ocultar dinero que son producto de estafas contra el Estado. Socio de imputado Wacal en una de las empresas que participó en los procesos de Fonper en agosto 2014.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dijo el imputado?

Dice tener todo los papeles de cuando adquirió los bienes, antes del 2010.
También dice tener un negocio de reciclaje de chatarra, plástico, etc.

¿Qué dicen los abogados?

•Dice que no es penalmente relevante traspasar sociedades
•Que su compañía matriz es una compañía de recicladora de metales y se transformó en una zona franca que realiza importaciones de forma mayoritaria. Dice que es un empresario transparente y de trayectoria.
•Que el MP ha errado por actuar en corto tiempo
•Durante su gestión de una de las empresas vinculadas que después traspasó, no estuvo en el domicilio societario de la 27 de febrero (de Alexis Medina)
•Que Juan Alexis pagaba el Penthouse al Banreservas cuando lo compró
•Dice que no hay peligro de fuga, por lo tanto, que se prescinda de su prisión preventiva.

Wacal Vernavel (Tesorero de empresas de Alexis)

¿De qué lo acusa el MP?

Fungía como tesorero de todas las empresas del referido entramado societario, a veces aparecía como contador y a veces como socio. Lo acusan de estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y de Lavado de Activos.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dijo el imputado?

Dijo ser un contador con años de experiencia en el sector público y privado.

¿Qué dicen sus abogados?

•Que una de las propiedades con la que lo relacionan al entramado, pertenece al imputado desde que se casó
•Que la otra propiedad que dicen que es producto del Lavado de Activo es parte de un financiamiento del que se deben más de 500 mil pesos.
•Dicen que Alexis y él se conocieron cuando eran estudiantes universitarios. Wacal trabajó para dos instituciones privadas, después en el sector público y después fue convocado por Alexis Medina para trabajar en la parte financiera.
•Dicen que por la confianza en él y su seriedad, Alexis llamaba a Wacal para darle poderes. Que eso no lo hace testaferro.
•Era encargado de finanzas de Tornado (movimiento del PLD) por la confianza de Medina en él.
•Consideran que deben ordenar libertad pura y simple

Francisco Pagán (Director OISOE)

¿De qué lo acusa el MP?

De asociarse con Alexis Medina Sánchez para cometer actos de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Solicitó unos pagos de manera directa en Hacienda aproximadamente mil millones de pesos en pagos a una empresa de Alexis pocos días antes de dejar el cargo.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dice el imputado?

•Dijo tener más de 40 años de ejercicio y que durante su gestión “limpió” la OISOE.

•Dice que formó el departamento de fiscalización para ahorrarle al Estado más de 20 mil millones de pesos.

¿Qué dicen los abogados?

•Que no tiene anclaje ni prueba de su relación con el entramado
•Que el MP ha construido un prejuicio y ha condenado a Pagán y a Alexis Medina
•Que el MP no tiene pruebas suficientes contra Pagán
•Que Pagán no priorizaba a Alexis Medina porque tenían más de 20 proveedores de equipos médicos

Alexis Medina (Empresario | Hermano de expresidente)

¿De qué lo acusa el MP?

De usar el tráfico de influencias y violar multiples leyes para crear un entramado societario millonario que le permitió beneficiarse de los fondos del Estado y recibir pagos de miles de millones de pesos mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.

Coerción solicitada por el MP

•Prisión preventiva por 1 año

¿Qué dice el imputado?

•Sobre Pagán: A la OISOE se le asignó una licitación para que cuando se reconstruyan los hospitales, se equipen inmediatamente, por un retraso del SNS.
•Inició en el 95 reparando hospitales y por su condición tenía contactos con suplidores internacionales. Sus suplidores aguantaron año y medio para recuperar su inversión en equipamientos.
•Pagán logró que por deuda público se pagaron esos equipos durante transición porque le debían hace más de un año y se corría el riesgo de que no les pagaran.
•Se montó una campaña en su contra por el cambio de gobierno.
•No tenía privilegios por eso le pagaban mayormente por deuda pública. Los pagos no eran inmediatos.
•José Dolores es el técnico que más sabe de equipar hospitales. Ha recibido entrenamiento fuera del país.

¿Qué dicen los abogados?

•Los tipos penales que el MP alega no pueden ser probados
•El delito de coalición de funcionarios no admite personas que no sean funcionarios
•El MP ha tomado la línea de un juicio contrario a la presunción de inocencia
•Lo acusan de tipos excluyentes (Autor de estafa y de una sustracción)



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